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外遇 2018年09月27日 16:47 工商 朱漢崙 彰化徵信社 兆豐銀行27日指出，已在26日舉「防制洗錢及打擊資恐題座」，其中特別來有APG實務評經驗的行院洗錢防制公室離婚諮檢察官蔡佩玲前來現進行擬答，以作正式應試之前的最後衝刺。 兆豐銀表示，蔡佩玲是台灣屈指可數的APG評員，亦曾實際與APG對泰國第三相互評，經歷豐富，因此這回特邀她前來分析第三評重點並現進行擬答，將有助於銀行檢防制洗錢運作實況，並全力為即將到來的APG第三相互評準備。這座談會由兆豐金暨銀行董事長張兆自出席，包括銀行董事、獨立董事、監察商業糾紛人、總管理處單位主官、營運中心營運長、兆豐金及其各子公司高階主管也一併加，出席人數逾百人之多，顯見兆豐銀對此重的程度。兆豐銀為進洗錢防制再造工程不遺餘力，對此兆豐銀進而指出，已制定「全球防制洗錢策及標準」，分階段動採用高標準的管理規格，來執行全行防制洗錢作外遇業徵信社，並動防制洗錢及打擊資恐的風險評估、客戶職調查、交易監等多項機制以完內部感題制制度，建置防制洗錢資訊系統以提升自動化交易掃描及警示效能，確保相關機制的完整性及有效性，並達到金流透明等目標，並希這些努力成果能利呈現在APG第三相互評。此外，兆豐銀今年五月還召集所有海外法遵主管與防制尋人洗錢主管來台加研會，本月26日則繼續對高階人員舉行座，展現對於最新法令資訊、強化內及公司治理的高度重，而在26日座，兆豐銀亦邀交通大學科技法律學院教授林志潔，述洗錢防制國際趨法律諮勢，並深入分析美國法與台灣法間之規範差異，以拓展國際監理野，掌握最新法令脈動，使銀行洗錢防制工作接軌國際監理規範。(工商 ) |
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發表於 2018-9-27 17:00:50
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